A股迎“定向降息”
发布时间:2019-08-09 15:21

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第二十六次会议于2019年7月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2019年7月18日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案》。

  根据公司五年(2018-2022年)回购股份规划,为维护广大股东的权益,增强投资者对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司的财务状况及经营情况等因素,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本,公司将依法对回购的股份予以注销。

  本次回购股份价格为不超过人民币12.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

  本次回购资金总额不低于人民币6.91亿元,不超过人民币10.36亿元。按回购资金总额上限人民币10.36亿元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计回购股份数量约86,333,333股,约占目前公司总股本(截至2019年6月30日)的1.95%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  1、本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (1)如果在回购期限内回购资金达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  4、回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  本次回购预案决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起至本次回购相关事宜办理完毕之日止。

  《海澜之家股份有限公司关于回购公司股份预案(第二期)的公告》详见上海证券交易所网站(。

  二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

  为了配合本次回购,提请公司股东大会授权董事会在本次回购过程中办理如下事宜:

  1、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

  3、授权公司董事会,根据股份回购的实际情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

  4、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与本次股份回购事项有关的其他事项;

  5、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

  8、本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  《海澜之家股份有限公司章程(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  《海澜之家股份有限公司股东大会议事规则(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  《海澜之家股份有限公司董事会议事规则(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  《海澜之家股份有限公司总经理工作细则(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  《海澜之家股份有限公司独立董事工作细则(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  《海澜之家股份有限公司关联交易决策制度(2019年7月修订)》详见上海证券交易所网站(。

  决定于2019年8月8日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议以上需要提交股东大会审议的事项。《海澜之家股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(。

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